أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال خمسة أشخاص في ولاية كاليفورنيا بناءً على طلب من السلطات الألمانية، في إطار تحقيق دولي واسع النطاق تقوده ألمانيا بشأن شبكات احتيال إلكتروني وغسل أموال استخدمت أنظمة الدفع الإلكتروني في أنشطتها.
وقالت الوزارة في بيان إن الموقوفين، وهم أربعة أميركيين ومواطن كندي، مثلوا أمام المحكمة لأول مرة يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال نُفذت بالتعاون مع السلطات الألمانية استعدادًا لتسليمهم إلى ألمانيا.
وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تمكنت من تحديد أماكن المشتبه بهم واعتقالهم في المنطقة القضائية الوسطى من كاليفورنيا، ضمن تنسيق دولي لملاحقة المتورطين في القضية.
وفي ألمانيا، أعلنت الشرطة والادعاء العام أن 18 شخصًا آخرين تم اعتقالهم هذا الأسبوع في عمليات شملت دولًا عدة، من سنغافورة إلى كندا، ليصل إجمالي عدد المشتبه بهم إلى 44 شخصًا.
ويشتبه المحققون في أن الشبكة نفذت عمليات سرقة بيانات بطاقات ائتمان تخص نحو 4.3 مليون شخص في 193 دولة، بمشاركة ستة موظفين سابقين في شركات ألمانية كبيرة تعمل في مجال خدمات الدفع الإلكتروني.
وأضافت وزارة العدل الأميركية أن مشغلي الشبكة تواطؤوا مع بعض الشركات الألمانية المتخصصة في معالجة المدفوعات، بما في ذلك مديرون تنفيذيون، بهدف تمرير مدفوعات غير مشروعة عبر أنظمة مالية متعددة.
وتجري السلطات الألمانية تحقيقات موسعة مع عدد من الأطراف المتورطة لتحديد حجم الأموال التي تم غسلها عبر هذه الشبكات الإلكترونية الدولية.
